Право и общество

юридический сайт

Get Adobe Flash player

Европол провел операцию "Матрешка", в рамках которой в Португалии были задержаны трое представителей российской мафии, "отмывавшие" деньги через футбольные клубы.

Отмечается,
что в ходе операции, в которой были
задействованы 70 полицейских, прошли 22
обыска в домах и компаниях, а также в офисах четырех футбольных клубов, в
том числе столичных "Бенфики" и
"Спортинга". Также был задержан российский
бизнесмен Александр Толстиков, президент
португальской команды "Лейрия".

Представители
мафиозной группы находили клубы,
испытывающие финансовые проблемы, и
помогали им инвестициями. После этого
команды покупались на подставных лиц.
Благодаря этому мошенникам удавалось
скрывать "непрозрачные сети
холдинг-компаний, принадлежащих
зарегистрированным в офшорных зонах и
"налоговых гаванях" фирмам-однодневкам".

Счета
футбольных клубов использовались для
отмывания денег. Также махинации касались
прав на трансляции и сделок на трансферном
рынке. Кроме того, задержанные были
замешаны в мошенничестве со ставками.

Европейское
полицейское агентство отмечает, что
преступная сеть существует в Европе с
2008 года. Ее члены замешаны в "отмывании"
миллионов евро. На данный момент
установлена причастность этой сети к
преступлениям в Великобритании, Молдове,
Эстонии, Германии, Латвии и Австрии.

Мужчина рассказал, где именно сейчас может находиться пропавшая две недели назад Ангелина Боня.

Сегодня стало известно о том, что две недели назад старшая
сестра Виктории Бони, 38-летняя Ангелина, пропала без вести. Она вышла из Читать далее

Скандальная звезда в последнее время постоянно шокирует своих поклонников. Видимо, проблемы в семье сказались и на психическом здоровье певицы.

Мадонна никогда не была примерной женщиной. Певица прославилась благодаря своему Читать далее

​Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла в четверг, 5 мая, решение о повышении тарифов на электроэнергию и центральное отопление на 75-90% с 1 июля.

Дмитрий
Вовк, глава комиссии, подчеркнул: Читать далее

Очередной конфуз произошел во время подготовки к главному музыкальному конкурсу года - "Евровидению". На этот раз организаторы перепутали Латвию и Литву.

В Стокгольме организаторы "Евровидения" распространили среди иностранных Читать далее

Дочь Светланы и Федора Бондарчуков отмечает 17-летие. Ради ее праздника экс-супруги воссоединились. В своем блоге Светлана опубликовала трогательное семейное фото, запечатлев себя вместе с Федором и Варей.

Ровно семнадцать лет Читать далее

​В Австралии студентка из Малайзии, которая при открытии банковского счета неожиданно получила 4,6 млн австралийских долларов (около 3,5 млн долларов США), подозревается в мошенничестве.

Отмечается,
что банк Westpac по ошибке зачислил Читать далее

В четверг, 5 мая, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сложил свои полномочия и не намерен участвовать в досрочных выборах председателя турецкой правящей партии через две недели.

Как пишут турецкие СМИ, внезапный уход Давутоглу Читать далее

​В украинской столице в Бабьем Яре, где расположен памятник расстрелянным евреям "Менора", группа неизвестных сожгла флаг Израиля.

Как
сообщает "Российский диалог" со ссылкой
на пресс-службу киевской мэрии,
градоначальник Виталий Кличко призвал
правоохранительные органы как можно
быстрее разыскать и наказать лиц,
причастных к акту вандализма.

Мэр
украинской столицы подчеркнул: "Произошло
это в национальный день памяти и скорби
еврейского народа, когда евреи всего
мира вспоминают 6 миллионов жертв
нацизма, которых уничтожили во время
Второй мировой войны".

Кличко
отметил, что нельзя допускать издевательств над памятью жертв. Он также добавил, что
это произошло в Бабьем Яре, где были
расстреляны десятки тысяч людей,
большинство из которых составляли
евреи.

Кличко обратил внимание на то, что во избежание таких
трагедий в будущем необходимо чтить
память жертв. Мэр добавил,
что в Бабьем Яре планируется создать
мемориал.

Канадец Джои Крамер, прославившийся в 80-х годах, ограбил банк в городе Саншайн Кост. Мужчина пытался скрыться от полиции, однако его все равно задержали.

Актер Джои Крамер стал известен всему миру после выхода фантастического Читать далее

Поиск


Право и общество * 2014. Юридический сайт