юридический сайт
Get Adobe Flash player

Тверской районный суд Москвы допросил в качестве свидетеля адвоката Наталию Весельницкую по делу в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в преднамеренном банкротстве, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Весельницкая сообщила суду, что занялась частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital с момента предъявления властями США обвинения ее клиенту Денису Кацыву, подозреваемого в получении денег, похищенных в рамках дела Сергея Магнитского.

В ходе собственного расследования Весельницкой была изучена история работы компании Hermitage Capital в России, начиная с 1996 года. Адвокат исследовала судебные акты в рамках дела Магнитского, показания Браудера и иных лиц, связанных с деятельностью Hermitage Capital, а также показания журналиста Олега Лурье, встречавшегося с Магнитским в СИЗО.

По словам адвоката, для покупки акций Газпрома Браудером была создана сеть компаний, зарегистрированных в Калмыкии, каждая из которых владела 51% акций иной. Таким образом, их фактическими владельцами являлись кипрские юридические лица, которым принадлежали 49% акций указанных компаний. Подобная схема действовала до 2002 года, когда деятельность по регистрации юридических лиц была возложена на налоговые органы.

Весельницкая сообщила, что через одну из таких кипрских компаний - GIGGS INTERPRISES - происходило поступление денежных средств, на которые приобретались акции Газпрома. "GIGGS INTERPRISES можно назвать транзитной компанией, у нее не было сотрудников, что следует из отчетных документов, предоставленных руководителем компании кипрскрй налоговой", — заявила адвокат. По словам Весельницкой, лично Браудер получал 2%, а Hermitage Capital примерно 20% от оборота акций.

По данным гособвинения, ущерб, нанесенный Браудером и Черкасовым, составляет более четырех миллиардов рублей. Предприниматели проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск, поэтому обвинение предъявлено им заочно.

В феврале Тверской суд санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента их фактического задержания в России.

В июле 2013 года Браудер был осужден на 9 лет в России по так называемому "делу Магнитского". Судом и следствием было установлено, что юрист фонда Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в интересах обвиняемого в период с 1997 года по 2002 год разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО "Дальняя степь" и ООО "Сатурн инвестменс", находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Самого Магнитского следствие обвинило в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). По мнению следствия,  Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов, зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 миллионов рублей.

В отношении Магнитского дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в ноябре 2009 года.

Источник

Поиск


Право и общество * 2014. Юридический сайт