юридический сайт
Get Adobe Flash player

(покушение на мошенничество), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По данным СК РФ, Моралес-Эскомилья и иные неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств, для чего обвиняемый привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке Таурус. Узнав о намерении собственников кредитной организации продать акции, участники решили воспользоваться ситуацией и выкупили контрольный пакет у бывшего владельца банка, оформив сделку на подставных лиц.

По версии следствия, получив контроль над банком Таурус, злоумышленники в период времени с июня 2014 года по апрель 2015 года совершили хищение более 234 миллионов рублей под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, после отзыва у кредитной организации лицензии в апреле 2015 года соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 миллионов рублей.
Источник

Поиск

Право и общество * 2014. Юридический сайт